Episode 41

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Published on:

18th Aug 2023

Chainalysis: Tornando o ambiente das criptomoedas mais seguro e protegido.

Especialistas em compliance, investigação e estratégia de negócios estão usando Chainalysis - o padrão em análise de blockchain - para trazer confiança para o futuro das finanças. Neste episódio, conheça um pouco desta parceira da HEX 360, uma empresa comprometida com a exatidão!

Saiba mais!

  • MSN - Reportagem
  • Chainalisys - A Chainalysis, no Brasil, é parceira exclusiva da Hex 360 e, criando transparência para uma economia global baseada em blockchain. Suas soluções auxiliam bancos, empresas e governos a compreender como as pessoas usam as criptomoedas e como o novo mercado vive essa revolução.



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Transcript

Anfitrião: Honoráveis Ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hextramuros Podcast!

Sou Washington Clark dos Santos, o seu anfitrião e, no episódio de hoje, sob o patrocínio da HEX 360, uma empresa especialista em gerar informação de valor para governos e empresas dos mais variados segmentos, vamos mergulhar no impressionante campo das Soluções de Investigações da CHAINALYSIS.

Nos últimos anos, tem havido muita preocupação em relação ao uso de criptomoedas para atividades criminosas, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. No entanto, o panorama está mudando. Embora ainda existam criminosos que buscam formas de financiar e ocultar suas atividades no blockchain, a verdade é que a parcela do volume de criptomoedas relacionada a atividades ilícitas segue em decréscimo. E parte dessa mudança é graças às soluções de investigações da Chainalysis!

A Chainalysis é uma empresa líder no campo da inteligência de criptomoedas em tempo real! Suas robustas e confiáveis soluções de investigações globalmente utilizadas por agências governamentais e instituições privadas para rastrear e entender a atividade de blockchain. Mas, como exatamente elas funcionam?

Antes de mergulharmos nas soluções de investigações da Chainalysis, vamos, primeiro, entender o que é o blockchain no contexto das criptomoedas:

O blockchain é uma tecnologia revolucionária que serve como a base das criptomoedas e tem o potencial de impactar várias áreas além das transações financeiras. Em termos simples, o blockchain é um livro-razão, digital e descentralizado, que registra todas as transações de uma determinada criptomoeda. Ao contrário dos sistemas tradicionais, onde as informações são armazenadas em um local centralizado, o blockchain distribui essas informações em uma rede de computadores, chamados de "nós", espalhados pelo mundo.

Cada transação é agrupada em um bloco e conectada de forma sequencial a outros blocos, formando uma corrente de blocos, daí o nome "blockchain". Cada bloco contém um conjunto de transações, além de um código chamado de "hash" que o identifica de maneira única e exclusiva.

Agora, aqui está o que torna o blockchain tão precioso e especial: uma vez que uma transação é registrada em um bloco e adicionada ao blockchain, ela se torna imutável! Isso significa que é extremamente difícil alterar ou manipular as transações passadas, garantindo a segurança e a confiabilidade do sistema.

Além disso, como mencionado anteriormente, o blockchain é um livro-razão público, o que significa que qualquer pessoa pode ter acesso a ele e verificar as transações. Essa transparência e a capacidade de rastrear o histórico completo das transações são características fundamentais do blockchain.

O blockchain tem o potencial de revolucionar diversos setores, como a logística, a cadeia de suprimentos, a indústria financeira e muito mais! Sua natureza descentralizada, segura e transparente abre caminho para uma nova forma de realizar transações e estabelecer confiança entre as partes envolvidas.

Compreendido, basicamente, o conceito do que é o blockchain, podemos explorar como as soluções de investigações da Chainalysis aproveitam essa tecnologia para rastrear e entender a atividade de criptomoedas.

As soluções de investigações da Chainalysis capacitam investigadores e analistas com ferramentas avançadas que lhes permitem mapear endereços de criptomoedas para serviços nomeados. Isso significa que eles podem identificar exchanges, que são as plataformas eletrônicas que facilitam a compra, venda e troca de criptomoedas e tokens, e carteiras específicas associadas a transações suspeitas. Essa capacidade de rastreamento é essencial para seguir o caminho do dinheiro no mundo digital.

Além disso, as soluções da Chainalysis têm a capacidade de detectar atividades ilícitas à medida que ocorrem.

Por meio de algoritmos sofisticados, a plataforma é capaz de identificar padrões suspeitos e comportamentos anômalos nas transações de criptomoedas. Isso significa que as autoridades podem agir rapidamente para interromper atividades criminosas e proteger a integridade do mercado de criptomoedas.

Mas, não é apenas a ação reativa que torna as soluções da Chainalysis tão poderosas!

Elas também ajudam a criar casos sólidos contra criminosos que usam criptomoedas para atividades ilícitas. Os investigadores podem coletar e analisar informações detalhadas sobre transações suspeitas, mapear redes de criminosos e construir um quadro completo das atividades ilegais.

É importante ressaltar que, apesar da crença comum, as criptomoedas não são totalmente anônimas. Na verdade, cada transação de criptomoeda, conforme dito anteriormente, é registrada em um livro-razão público chamado blockchain.

As soluções de investigações da Chainalysis aproveitam essa característica para fornecer insights valiosos sobre a atividade no blockchain.

Ao ajudar a identificar e interromper atividades ilícitas, as soluções de investigações da Chainalysis desempenham um papel fundamental na construção e consolidação de um ecossistema de criptomoedas mais seguro e confiável. À medida em que mais agências governamentais e instituições privadas adotam essas soluções, verificamos uma diminuição significativa do uso de criptomoedas para fins ilegais. Esta evolução contribui para fortalecer a confiança dos investidores e promover a adoção em larga escala das criptomoedas como uma forma legítima de transações financeiras.

Então, como as soluções de investigações da Chainalysis são aplicadas na prática? Vamos apresentar um exemplo para ilustrar sua eficácia:

Imagine que uma agência governamental possui indícios de que uma organização criminosa está lavando dinheiro, usando criptomoedas:

Usando as soluções da Chainalysis, os investigadores podem rastrear o fluxo de fundos através do blockchain, identificando os endereços das carteiras envolvidas nas transações.

Com essas informações em mãos, eles podem vincular essas carteiras a serviços de câmbio de criptomoedas e exchanges específicas. Isso permite que os investigadores sigam o dinheiro até as fontes de origem e identifiquem, por meio de outras ferramentas de investigação, os criminosos por trás das transações.

De salientar que as soluções da Chainalysis não buscam e não identificam pessoas. Tais soluções, deterministicamente, apontam as entidades envolvidas! Além disso, a análise detalhada dos padrões de transações pode revelar informações valiosas sobre as operações da organização criminosa, como suas rotas de lavagem de dinheiro e seus métodos de ocultação de identidade.

As soluções de investigações da Chainalysis são, portanto, uma ferramenta crucial na luta contra crimes financeiros relacionados a criptomoedas. Elas fornecem às autoridades os recursos necessários para rastrear, detectar e deter atividades ilícitas, contribuindo para a construção de um ambiente seguro e confiável no mundo das criptomoedas.

É importante ressaltar que, embora as soluções de investigações da Chainalysis sejam amplamente utilizadas por agências governamentais, elas também são adotadas por instituições privadas, como as próprias exchanges e empresas de segurança cibernética, que desempenham um papel fundamental na proteção dos ativos digitais de seus clientes.

Assim, as Soluções de Investigações da Chainalysis desempenham um papel fundamental no combate ao crime organizado, especialmente no contexto das atividades ilícitas que envolvem criptomoedas.

Exploremos, um pouco mais, como essas soluções podem ser aplicadas nessa luta:

Primeiramente, as soluções da Chainalysis fornecem aos investigadores e analistas acesso a uma inteligência de criptomoedas em tempo real! Isso significa que eles podem acompanhar e mapear endereços de criptomoedas para serviços nomeados, como exchanges e carteiras, associando-os a transações suspeitas.

Essa capacidade de rastreamento é extremamente valiosa no combate ao crime organizado, pois, permite aos investigadores seguir o fluxo de fundos, identificar os responsáveis por transações ilícitas e, o mais importante, desmantelar as redes criminosas por trás dessas atividades. Além disso, as soluções de investigações da Chainalysis utilizam algoritmos avançados para detectar atividades suspeitas à medida em que ocorrem. Essa capacidade de detecção em tempo real permite que as autoridades ajam rapidamente para interromper as operações criminosas, protegendo potenciais vítimas e salvaguardando a integridade do mercado de criptomoedas.

Outro aspecto importante é a análise detalhada dos padrões de transações. As soluções da Chainalysis podem identificar comportamentos anômalos e padrões incomuns nas transações de criptomoedas. Isso ajuda os investigadores a entender as táticas utilizadas pelo crime organizado, como rotas de lavagem de dinheiro, identificação de beneficiários ocultos e conexões entre diferentes carteiras e endereços.

Essas informações detalhadas permitem a construção de casos sólidos contra organizações criminosas. Os investigadores podem coletar evidências, mapear as redes de criminosos e apresentar informações irrefutáveis para o devido processo legal.

Ao capacitar investigadores e analistas com essas ferramentas avançadas, as soluções de investigações da Chainalysis estão desempenhando um papel crucial na desarticulação de organizações criminosas que utilizam criptomoedas para fins ilícitos. Elas são uma peça fundamental no quebra-cabeças para tornar o ambiente das criptomoedas mais seguro e protegido.

Essa abordagem proativa no combate ao crime organizado visa a construir uma reputação positiva para as criptomoedas, promovendo sua adoção como uma forma legítima de transações financeiras e protegendo os usuários e investidores de potenciais ameaças.

E, aqui, vai uma informação exclusiva para nossos Honoráveis Ouvintes: as soluções de investigações da Chainalysis estão disponíveis através da Hex 360, empresa patrocinadora deste podcast que tem o orgulho de integrar as soluções da Chainalysis em seu portifólio.

Ao combinar a expertise da Hex 360 com as soluções de investigações da Chainalysis, a Hex 360 oferece um conjunto abrangente de ferramentas e serviços para lidar com os desafios complexos do mundo digital, fornecendo soluções eficazes para governos, agências reguladoras e empresas em suas investigações relacionadas a criptomoedas.

Se você está interessado em saber mais sobre as soluções de investigações da Chainalysis e como elas podem ser aplicadas para proteger suas operações e combater a lavagem de dinheiro, entre em contato com a Hex 360 para obter mais informações.

Honoráveis Ouvintes! Este foi mais um episódio do HEXTRAMUROS PODCAST! Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião! Acesse www.hextramurospodcast.com, saiba mais sobre este conteúdo e inscreva-se para receber novidades e ter acesso exclusivo às futuras promoções.

Será um prazer ter a sua companhia!

Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima!

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About the Podcast

Hextramuros Podcast
Vozes conectando propósitos, valores e soluções.
Ambiente para narrativas, diálogos e entrevistas com operadores, pensadores e gestores de instituições de segurança pública, no intuito de estabelecer e/ou ampliar a conexão com os fornecedores de soluções, produtos e serviços direcionados à área.
Trata-se, também, de espaço em que este subscritor, lastreado na vivência profissional e experiência amealhada nas jornadas no serviço público, busca conduzir (re)encontros, promover ideias e construir cenários para a aproximação entre a academia, a indústria e as forças de segurança.

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Washington Clark Santos

Produtor e Anfitrião.
Foi servidor público do estado de Minas Gerais entre 1984 e 1988, atuando como Soldado da Polícia Militar e Detetive da Polícia Civil.
Como Agente de Polícia Federal, foi lotado no Mato Grosso e em Minas Gerais, entre 1988 e 2005, ano em que tomou posse como Delegado de Polícia Federal, cargo no qual foi lotado em Mato Grosso - DELINST -, Distrito Federal - SEEC/ANP -, e MG.
Cedido ao Ministério da Justiça, foi Diretor da Penitenciária Federal de Campo Grande/MS, de 2009 a 2011, Coordenador Geral de Inteligência Penitenciária, do Sistema Penitenciário Federal, de 2011 a 2013.
Atuou como Coordenador Geral de Tecnologia da Informação da PF, entre 2013 e 2015, ano em que retornou para a Superintendência Regional em Minas Gerais, se aposentando em fevereiro de 2016. No mesmo ano, iniciou jornada na Subsecretaria de Segurança Prisional, na SEAP/MG, onde permaneceu até janeiro de 2019, ano em que assumiu a Diretoria de Inteligência Penitenciária do DEPEN/MJSP. De novembro de 2020 a setembro de 2022, cumpriu missão na Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, no Ministério da Economia e, posteriormente, no Ministério do Trabalho e Previdência.
A partir de janeiro de 2023, atua na iniciativa privada, como consultor e assessor empresarial, nos segmentos de Inteligência, Segurança Pública e Tecnologia.